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La Fraude de la « Cryptoqueen: » Une Enquête Mondiale
Depuis 2017, le FBI est sur les traces de Ruja Ignatova, connue sous le pseudonyme de la « cryptoqueen ». Fondatrice de OneCoin, elle est à l’origine d’une énorme escroquerie ayant arnaqué des investisseurs à hauteur de 4 à 15 milliards de dollars. OneCoin promettait des rendements incroyables, multipliant la mise initiale par dix, mais en réalité, il s’agissait d’un véritable château de cartes sans aucune blockchain, technologie pourtant fondamentale pour les vraies cryptomonnaies. Le système imaginé par Ignatova n’était rien de moins qu’un Ponzi sophistiqué où les victimes étaient qualifiées de « fous » et « d’idiots » par les escrocs eux-mêmes. Le FBI a mis en place une récompense de cinq millions de dollars pour toute information menant à son arrestation.
En octobre 2017, Ruja Ignatova disparaît sans laisser de trace après un vol Ryanair en direction d’Athènes. On soupçonne qu’elle a changé d’apparence grâce à la chirurgie plastique et qu’elle voyage sous haute protection, entourée de gardes armés. En 2022, le FBI l’ajoute à sa liste des dix personnes les plus recherchées au monde. Bien que les autorités américaines et européennes aient multiplié les efforts pour la retrouver, elle demeure introuvable. Des spéculations sur sa possible mort circulent, mais aucune preuve tangible n’a été présentée.
Le Système OneCoin Démasqué
Le schéma OneCoin a piégé plus d’un million de victimes à travers le globe. De nombreuses personnes ont investi dans des « packages éducatifs » sur les cryptomonnaies, pensant pouvoir miner des OneCoins, alors que ces jetons étaient en réalité inutilisables faute de blockchain. Les pauvres investisseurs pouvaient seulement acheter des produits de qualité médiocre sur DealShaker ou tenter, sans succès, de convertir leurs OneCoins en devises sur Xcoinx, une plateforme maison aux contraintes écrasantes. En 2018, pas moins de 25 pays ont lancé des enquêtes sur OneCoin, menant à des arrestations notamment en Inde et en Chine.
La quête pour capturer Ignatova est devenue une chasse à l’homme internationale de grande envergure. Le FBI et Europol coopèrent étroitement, tandis que des investigations sont en cours dans plusieurs nations (à l’exception notable de la France). En Allemagne, l’autorité fédérale de supervision financière a pris des mesures contre des entités affiliées à OneCoin, situées jusqu’à Dubaï et au Belize. L’affaire OneCoin a également entraîné des poursuites contre des collaborateurs d’Ignatova, comme Mark Scott, jugé coupable de blanchiment de centaines de millions de dollars. Malgré ces mesures, la Cryptoqueen échappe encore aux autorités, et l’énorme récompense de cinq millions de dollars pour son arrestation reste valide.
